一次偶然的机会，单县的马女士被拉进一个投资理财群。可她怎么也想不到，这个有着166人的微信群里，除了她自己，其他人全是骗子。在一众骗子的忽悠之下，马女士跟着进行了“投资”。结果可想而知，在投入了70多万元之后，马女士终于意识到自己有可能被骗。在她提出质疑后，她发现群里就剩她自己了。
单县警方接到报案后，经过一年多的调查，一个电信诈骗团伙浮出水面。在掌握大量证据之后，今年6月份，警方开始集中抓捕行动。7月3日，28名犯罪嫌疑人被押解回菏；截至7月7日，已有40多名涉案人员到案。
抓捕组民警将嫌犯带出菏泽火车站
进“理财群”，落入诈骗陷阱
2019年年底，马女士被人拉入一个号称是投资理财的微信群。
群里的人特别活跃，经常有人发布自己一天赚了几百、上千甚至上万元的信息。而通过看一些人的朋友圈，他们大多在高调炫富，慢慢让马女士动了心。通过交流，得知他们在一个平台进行投资理财。
之后，马女士加了一位“导师”为好友。在“导师”的引导下，马女士下载了一个手机软件，通过一系列的操作完成了注册。此时，马女士还是相当谨慎的，她并没有盲目跟入，而是首先询问了对方公司名称、资质、营业执照之类的问题。得到对方的答复后，马女士逐渐放松了警惕。
拥有了自己的账户之后，马女士在另一位“理财顾问”的引导下进行充值，并试探着分批进行了几万元的投资，平均一万元可以得到几千元的收益，让马女士彻底陷入其中。
受害人与嫌犯聊天记录
在对方的诱导下，马女士又多次进行充值，选择了其他投资项目。然而，事情此后的发展却远没有马女士想象得那么顺利，她的“暴富梦”并没有实现，而是赔进去几十万元。在与对方交流后，对方埋怨马女士没有按照自己的指示进行操作，导致了赔钱。为了“翻本”，马女士又在对方的指引下，加了另一位“金牌理财师”为好友，继续在“金牌理财师”的指导下进行“投资”。
输多赢少的“投资”终于让马女士产生了怀疑，想把余额里的资金取现，却发现根本无法提现。在向对方提出质疑后，马女士发现那个原本166人的微信群内只剩下她一个人。此时，她才确认自己被骗了，而她已经在该平台充值了70多万元。
2020年1月6日，马女士向单县公安局报了案。
追查线索，一年半行程20多万公里
听了马女士的叙述，警方确定，她遭遇了电信诈骗，随即立案侦查。
单县公安局刑警大队中队长薛垚林介绍，马女士所在的微信群里有166个人，根据以往的办案经验，除了马女士之外，其他的应该都是骗子。他们在群里自导自演“暴富传奇”，目的就是让马女士上当受骗。而马女士使用的“投资理财”平台，是赔是赚应该也是犯罪团伙在后台操控的，他们开始让马女士尝到甜头，继而追加投资；后又让马女士赔钱，是利用马女士急于翻盘的心理，诱使马女士继续投资。而即便是马女士通过该平台赚到钱了，也只是停留在该平台的账面上，她的“资产”其实是无法提现的。
众所周知，电信诈骗案件涉案人员多、地域广、线索多，侦破起来极其困难。在市公安局相关部门的支持下，办案人员围绕嫌疑人使用的微信和投资理财平台展开侦查工作，发现该平台服务器在境外，嫌疑人使用的微信所绑定的号码为虚拟号码，进一步加剧了办案难度。
而通过对案件涉及的资金流分析，民警发现该案涉及的账户尤其是对公账户特别多。经过梳理，民警发现所关联的几个公司账户开户地均在天津市，办案民警立即赶往天津市进行调查。
在天津市公安部门及市场监管部门的协助下，办案民警围绕涉案企业的法定代表人进行梳理，发现这些企业的法定代表人名下有多家公司，围绕这些公司股东展开调查，民警又梳理出400多家公司与案件有着千丝万缕的联系。
外出抓捕期间，民警将嫌犯带进当地看守所
“一直到2020年5月6日，我们初步分析出，涉案资金交易地点大多在东北地区，石某、李某等几名重点人员浮出水面。根据上级业务部门和县局主要领导的意见，我们成立了‘5.06’专案组。”薛垚林介绍，专案组由单县副县长、县公安局党委书记、局长韩伟任组长，县禁毒服务中心主任、县公安局党委委员龙翔任副组长，刑警、网安等多警种联合开展工作。
此后的一年时间里，办案民警根据调查情况，多次前往全国20多个地市展开侦查，掌握了大量犯罪团伙的涉案线索和证据。今年5月初，专案组适时收网，将李某、李某某等6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案；6月下旬，专案组派出多个抓捕组，分别前往辽宁沈阳、吉林长春等十余个地市开展集中抓捕行动；在当地警方的配合下，共抓获28名犯罪嫌疑人。
“调查期间，我们在天津市跑遍了所有的市场监管所，在吉林抓捕期间，所有的地级市我们都跑了一遍……”薛垚林介绍，一年多时间里，专案组民警多次在黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市、浙江省温州市、贵州省贵阳市等20多个地市往返，总行程超过了20万公里，其中辛苦可想而知。薛垚林告诉牡丹晚报全媒体记者，在集中抓捕的半个月时间里是办案民警最辛苦的时候，一天只吃一顿饭是常事；白天抓捕，深夜整理材料更是家常便饭。
7月6日，牡丹晚报全媒体记者采访薛垚林时，他又接到几个来自吉林长春警方的电话，又有几名嫌犯被抓。截至7月7日，该案已有40多名涉案人员到案。
7月8日下午，牡丹晚报全媒体记者与薛垚林取得联系时，得知他又一次和其他工作组到外地，继续对该案的调查与抓捕工作。
抓捕现场
灰色“产业链”被斩断
随着该案的告破，一条以贩卖公司账户为犯罪团伙提供“洗钱”账户的灰色产业链被斩断。
经调查，2019年8月至2020年2月期间，犯罪嫌疑人石某等人在吉林省长春市、白山市，黑龙江省哈尔滨市、虎林市等地向他人宣传，可以注册公司，办理公司账户后向外卖钱，吸引了不少贪小便宜人员的加入。之后，石某等人组织大巴车，将这些人员带至天津市，注册成立公司，每家公司均在金融机构开设了公司账户，石某等人再以每套手续1000元至20000元不等的价格出售给多地从事网络诈骗、网络赌博的多个犯罪团伙实施违法犯罪活动。警方经过梳理，该团伙组织的人员共成立了3000多家公司，开设16000多个公司账户，最多的一名犯罪嫌疑人名下有65家公司之多。
审讯现场
薛垚林告诉牡丹晚报全媒体记者，该团伙已形成了一条完整的“产业链”，有人专门负责宣传，招收人员前来注册公司；在天津市，他们还租用了公寓，为注册公司人员提供食宿；注册公司及开设公司账户时，也有专人跑腿；开设公司账户后，有专人负责销售……
而那些贪小便宜者明知此事违法，却依然为之，在警方抓捕一名叫刘某某的犯罪嫌疑人时，他正向律师咨询，自己注册那么多公司，怎么向警方解释可以避免处罚，而在对多名犯罪嫌疑人进行调查后，警方得知他们都有向律师咨询的经历。
更有甚者，他们将公司及账户贩卖之后，扮演起了“黑吃黑”的角色，在违法犯罪的路上越陷越深。他们之中有的向组织者提出要账户中资金流水的提成，否则将把账户注销；有的时刻关注着账户内资金情况，一旦有大额资金进账，他们会立即将账户锁定，让犯罪团伙无法将钱转出，自己之后再伺机将钱转出。
目前，该案在进一步办理中。
来源：牡丹晚报全媒体记者 冯锴、菏泽快报
